Estamos regulados por:

Somos regulados por leyes financieras, leyes fiscales y disposiciones de carácter secundario emitidas por , Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluyendo las normas en materia de Lavado de Dinero emitidas por esta última autoridad.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV

Estamos regulados por:

Supervisión permanente en materia de prevención de lavado de dinero.

Oficial de cumplimiento.
Dictamen técnico vigente.
Informe Anual de Auditoría en Materia de PLD/FT.
Metodología de Riesgos.
Programa anual

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF

Supervisión permanente en cumplimiento normativo.

Registro en el SIPRES.
Unidad Especializada de atención a Usuarios.
Registro de Contratos de Adhesión en el RECA.
Registro de Comisiones en el RECO.
Registro de Fichas Técnicas en el IFIT.

Datos de la CONDUSEF
Teléfono: 55 53 400 999 Email: asesoria@condusef.gob.mx Página de Internet: www.condusef.gob.mx
Financiera Molina Monterrey Nuevo León, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R., está constituida y operando con carácter de SOFOM E.N.R., para lo cual no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ésta sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores únicamente para efectos de los dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
El Buró de Entidades Financieras contiene información de Financiera Molina Monterrey Nuevo León , S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. sobre las características de nuestros productos y nuestro desempeño frente a los Usuarios en la prestación de servicios. Te invitamos a consultarlo en la página https://www.buro.gob.mx/ o en nuestra página de internet https://www.financiera.sunuevaweb.com

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