1. Oficial de cumplimiento.
2. Dictamen técnico vigente.
3. Informe Anual de Auditoría en Materia de PLD/FT.
4. Metodología de Riesgos.
5. Programa anual de capacitación para todo el personal.
Supervisión permanente en materia de prevención de lavado de dinero.
Financiera MNL está supervisada por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).
Dicha institución es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que supervisa, controla y regula las entidades que forman parte del sistema financiero de México.
Su objetivo es mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero, priorizando los intereses del público usuario.
Por ello, ha implementado acciones como la agilización de trámites y servicios, como un crédito pyme.
La CNBV también ofrece herramientas para que los usuarios tomen las mejores decisiones con respecto a qué institución escogerán.
FINANCIERA MOLINA MONTERREY NUEVO LEÓN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., para su constitución y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y actividades Auxiliares del Crédito.
